Marco Regulatorio
NEFINCED opera bajo los más altos estándares regulatorios internacionales, cumpliendo con todas las disposiciones legales aplicables en las jurisdicciones donde ofrecemos nuestros servicios.
- Registro Mercantil Internacional: #NFC-2025-174239
- Licencia de Servicios Financieros: FSA-UK #783492
- Autorización CNMV España: #A-8493
- Registro SEC Estados Unidos: #814-03821
Todos nuestros productos y servicios están diseñados para cumplir con las regulaciones AML/CFT (Anti-Money Laundering y Counter-Terrorism Financing) según las directrices del GAFI.
Compliance y Cumplimiento
Nuestro programa de cumplimiento integral asegura que todas nuestras operaciones mantengan los más altos estándares éticos y regulatorios.
- Políticas de Conozca a su Cliente (KYC) certificadas
- Sistema de Due Diligencia Avanzado (Enhanced Due Diligence)
- Procedimientos de Monitoreo de Transacciones en tiempo real
- Auditorías externas anuales por PwC
- Certificación ISO 27001 en Seguridad de la Información
Documentos Oficiales
Certificado de Registro Mercantil
Documento oficial de constitución de NEFINCED International Ltd.
Licencia de Servicios Financieros
Autorización para operar como entidad de inversión
Informe de Cumplimiento AML 2025
Reporte anual de prevención de lavado de activos
Certificación ISO 27001
Seguridad de la información y protección de datos
Supervisión y Transparencia
En NEFINCED mantenemos un compromiso inquebrantable con la transparencia y la supervisión regulatoria. Nuestras operaciones están sujetas a revisiones periódicas por parte de:
- Financial Conduct Authority (FCA) - Reino Unido
- Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) - España
- Securities and Exchange Commission (SEC) - Estados Unidos
- Financial Action Task Force (FATF) - Internacional
"La integridad regulatoria no es solo un requisito, es la base de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros." - Departamento de Cumplimiento de NEFINCED